诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”或“独立财务顾问”）作为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”）于 2017年向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之剩余募集资金的持续督导机构，根据中国证监会《上市公司监督管理指引第 2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对联美控股部分募集资金投资项目延期的事项做了核查，详细情况如下：
经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103号）核准，公司于 2017年 5月非公开发行人民币普通股 199,896,694股，每股面值人民币 1元，发行价格 19.36元/股，募集资金总额 3,869,999,995.84元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,842,909,995.87元。2017年 5月 9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字[2017]第 0101号《验资报告》，这次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
部分建设完成，剩余部分等待 政府修订有关标准。未完成建 设内容，预计 2024年建设，预 计 2026年完工。
部分工程建设项目因真实的情况需要 随市政道路同步施工，市政道 路尚未开始施工，等待中。
热网改造升级及环保设备改造 工程建设项目，项目的实施应与政 府规划相适应，因政府正在调 整该地区的规划，项目可行性 有几率发生重大变化，目前投入 资金较少。
股权收购已完成，后续投入 正在进行，预计后续投入 2026 年完成。
收购山东菏泽 福林热力科技 有限公司 66% 股权并持续投 入项目建设资 金
因该项目涉及业绩承诺未达标 导致的回购问题，相关诉讼正 在进行中，项目完成时间不确 定。
根据公司董事会、监事会关于本次部分募投项目延期的议案，本次部分募投项目延期是公司依据募投项目实际建设情况做出的审慎预计，符合公司实际生产经营情况。由于延期未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
公司于 2024年 4月 28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；第八届监事会第九次会议对以上事项发表了明确同意的意见，认为本次部分募投项目延期是公司依据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
经核查，独立财务顾问认为：联美控股本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监督管理指引第 2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。
